Порядок открытия счета

Прежде чем вы откроете реальный торговый счет с Raiff Global Invest Ltd и начнете торговать, мы просим вас ознакомиться с нашими процедурами верификации для выполнения обязательства «знай своего клиента» и для работы в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Вы также должны ознакомиться с юридическими документами Raiff Global Invest Ltd, которые регулируют предоставление инвестиционных услуг. Юридическая документация служит для информирования вас о наших юридических обязанностях и деловой практике.

Необходимые документы для физических лиц:

  1. Документ, удостоверяющий личность, например, паспорт или удостоверение личности государственного образца с фотографией;
  2. Подтверждение адреса/места жительства, например, счет за коммунальные услуги или выписка из банка. Документ не может быть старше 6 месяцев.

* если Raiff Global Invest Ltd. не может электронным образом проверить и идентифицировать информацию частного лица или юридического лица на основании представленных документов, мы оставляем за собой право запрашивать дополнительные документы (включая сертифицированные или нотариально заверенные документы для проверки представленных данных).

Документы для юридических лиц:

  1. Паспорт или удостоверение личности государственного образца с фотографией для акционеров, владеющих более 10% акций, и для лица, действующего от имени юридического лица;
  2. Регистрационные документы (свидетельство об учреждении/регистрации, меморандум, устав, свидетельство об адресе зарегистрированного офиса и т. д.), зарегистрированные со всеми изменениями и дополнениями, сопровождаемые соответствующими подтверждениями о назначении лица (лиц), уполномоченного действовать от имени юридического лица;
  3. Документы, подтверждающие структуру собственности юридического лица и содержащие личные данные конечных выгодоприобретателей. Просим обратить внимание, что конечным выгодоприобретателем может быть только физическое лицо;
  4. Счет за коммунальные услуги или банковская выписка, подтверждающие место проведения бизнеса (документ не может быть старше 6 месяцев);
  5. Код LEI (идентификатор юридического лица). Более подробную информацию можно найти здесь:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
  6. Подтверждение адреса от каждого бенефициара (владельца/директора), не старше 6 месяцев.

Просим обратить внимание, что представители Raiff Global Invest Ltd имеют право дополнительно запросить):

  1. Сертифицированная доверенность на представительство;
  2. Сертифицированные и переведенные копии представленных документов необходимы для проверки представленных данных.
  3. Акты гарантии и возмещения (применимо для пенсионных фондов)

Документы о раскрытии информации

Политики

Лицензии